El Consejo de Administración de RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA S.A., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el día 30 de Abril de 2021 a las diez de la mañana, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

 ORDEN DEL DIA:

Primero: Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo: Modificación del «Artículo 13 Convocatoria Junta General » de los Estatutos sociales.

Tercero: Adaptación de la página web corporativa.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020.

Quinto: Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020.

Sexto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Séptimo: Ratificar la retribución de los Administradores.

Octavo: Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, al Órgano de Administración, quién se los proporcionará de forma oral o escrita, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta e informe justificativo de la misma conforme al artículo 287 del TRLSC.

En Ibros, a 22 de Marzo de 2.021.

El Secretario no Consejero, Manuel José Blesa de la Parra.

El Consejo de Administración de RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA S.A. de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 30 de Abril de 2020, a las 10 h en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, con arreglo al siguiente

 ORDEN DEL DIA:

Primero: Ratificación de la constitución de la Junta Universal, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2019.

Tercero: Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/2019.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto: Ratificar la retribución del Consejo de Administración.

Sexto: Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, al Órgano de Administración, quién se los proporcionará de forma oral o escrita, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En Ibros, a 18 de Marzo de 2.020.

El Presidente del Consejo de Administración, Don Hugo L. Espuny Camacho.

El Consejo de Administración de RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA S.A., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el 16 de Diciembre a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, con arreglo al siguiente,

 ORDEN DEL DIA:

Primero: Cese de los miembros del anterior Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo: Ratificación de todos los actos de administración desde el 2 de Mayo 2019

Tercero: Ratificación de la aprobación de la gestión y de las Cuentas Anuales cerradas el 31 de octubre de 2018.

Cuarto: Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los anteriores acuerdos. 

Quinto: Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, al Órgano de Administración, quién se los proporcionará de forma oral o escrita, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En Ibros, a 7 de Noviembre de 2.019.

El Presidente del Consejo de Administración, Don Hugo L. Espuny Camacho.