O Conselho de Administração da RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de acordo com os preceitos legais e estatutários, convoca os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária que terá lugar na sede social, situada em Barriada del Puente, s/n, em Ibros, Jaén, no dia 30 de abril de 2021, às dez horas. pela manhã, e no dia seguinte no mesmo horário na segunda chamada, com o seguinte

 ORDEM DO DIA:

Primeiro: Ratificação da constituição da Assembleia Geral Ordinária, da Ordem do Dia, bem como dos cargos de Presidente e Secretário da mesma.

Segundo: Modificação do “Artigo 13 Convocação de Assembleia Geral” do Estatuto Social.

Terceiro: Adaptação do site corporativo.

Quarto: Aprovação, se aplicável, da gestão do órgão de administração da entidade, correspondente ao exercício findo em 31 de outubro de 2020.

Quinto: Aprovação, se aplicável, das Contas Anuais correspondentes ao exercício findo em 31 de outubro de 2020.

Sexto: Aprovação, se for o caso, da Proposta de Candidatura do resultado do referido exercício.

Sétimo: Ratificar a remuneração dos Administradores.

Oitavo: Leitura e aprovação da ata.

Fica consagrado o direito dos acionistas de solicitarem por escrito, antes da reunião do Conselho ou verbalmente durante a mesma, os relatórios ou esclarecimentos que considerem necessários sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, ao Órgão de Administração, que os prestará oralmente ou por escrito. , de acordo com o momento e a natureza das informações solicitadas nos termos do artigo 197 do Texto Consolidado da Lei das Sociedades de Capitais (TRLSC).

De igual modo, afirma-se que todos os accionistas têm o direito de examinar, na sede social, o texto integral da proposta de alteração estatutária e o relatório que a fundamenta nos termos do artigo 287.º do TRLSC.

Em Ibros, 22 de março de 2021.

O Secretário extra-conselho, Manuel José Blesa de la Parra.

O Conselho de Administração da RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA. nos termos dos preceitos legais e estatutários, convoca os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 10h, em primeira convocação, e no dia seguinte, no mesmo horário, em segunda convocação. com sede em Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, de acordo com o seguinte

 ORDEM DO DIA:

Primeiro: Ratificação da constituição da Diretoria Universal, da Ordem do Dia, bem como dos cargos de Presidente e Secretário da mesma.

Segundo: Aprovação, se for o caso, da gestão do órgão de administração da entidade, correspondente ao exercício encerrado em 31/10/2019.

Terceiro: Aprovação, se for o caso, das contas anuais correspondentes ao exercício encerrado em 31/10/2019.

Quarto: Aprovação, se for o caso, da Proposta de Candidatura do resultado do referido exercício.

Quinto: Ratificar a remuneração do Conselho de Administração.

Sexto: Leitura e aprovação da ata.

Fica consagrado o direito dos acionistas de solicitarem por escrito, antes da reunião do Conselho ou verbalmente durante a mesma, os relatórios ou esclarecimentos que considerem necessários sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, ao Órgão de Administração, que os prestará oralmente ou por escrito. , de acordo com o momento e a natureza das informações solicitadas nos termos do artigo 197 do Texto Consolidado da Lei das Sociedades de Capitais.

Em Ibros, 18 de março de 2020.

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Hugo L. Espuny Camacho.

O Conselho de Administração da RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de acordo com os preceitos legais e estatutários, convoca os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que terá lugar na sede social, situada em Barriada del Puente, s/n, em Ibros, Jaén, no dia 16 de dezembro às 10h00. manhã, em primeira chamada, e no dia seguinte, à mesma hora, em segunda chamada, na sede social situada em Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, de acordo com o seguinte,

 ORDEM DO DIA:

Primeiro: Destituição dos membros do anterior Conselho de Administração e nomeação dos novos Conselheiros.

Segundo: Ratificação de todos os atos administrativos desde 2 de maio de 2019

Terceiro: Ratificação da aprovação da administração e das Contas Anuais encerradas em 31 de outubro de 2018.

Quarto: Delegação de poderes para executar e tornar públicos os acordos anteriores. 

Quinto: Leitura e aprovação da Ata.

Fica consagrado o direito dos acionistas de solicitarem por escrito, antes da reunião do Conselho ou verbalmente durante a mesma, os relatórios ou esclarecimentos que considerem necessários sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, ao Órgão de Administração, que os prestará oralmente ou por escrito. , de acordo com o momento e a natureza das informações solicitadas nos termos do artigo 197 do Texto Consolidado da Lei das Sociedades de Capitais.

Em Ibros, 7 de novembro de 2019.

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Hugo L. Espuny Camacho.