Il Consiglio di Amministrazione di RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., in conformità ai precetti legali e statutari, convoca gli azionisti all'Assemblea Generale Ordinaria che avrà luogo presso la sede sociale, sita in Barriada del Puente, s/n, a Ibros, Jaén, il giorno 30 aprile 2021 alle ore dieci la mattina, e il giorno dopo alla stessa ora in seconda convocazione, con quanto segue

 ORDINE DEL GIORNO:

Primo: Ratifica dell'atto costitutivo dell'Assemblea Generale Ordinaria, dell'Ordine del Giorno, nonché delle cariche di Presidente e Segretario della stessa.

Secondo: Modifica dell'“Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea” dello Statuto.

Terzo: Adeguamento del sito web aziendale.

Quarto: approvazione, se applicabile, della gestione dell'organo amministrativo dell'entità, corrispondente all'anno terminato il 31 ottobre 2020.

Quinto: approvazione, se applicabile, del bilancio annuale corrispondente all'anno chiuso al 31 ottobre 2020.

Sesto: Approvazione, se applicabile, della Proposta di Candidatura del risultato del suddetto esercizio.

Settimo: Ratificare il compenso degli Amministratori.

Ottavo: Lettura e approvazione del verbale.

E' previsto il diritto dei soci di richiedere per iscritto, prima della riunione del Consiglio ovvero oralmente nel corso della stessa, le relazioni o i chiarimenti che ritengano necessari sulle materie all'ordine del giorno, all'Organo Amministrativo, il quale li fornirà oralmente o per iscritto. , secondo l'orario e la natura delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 197 del Testo Unico della Legge sulle Società di Capitali (TRLSC).

Parimenti, si precisa che tutti i soci hanno diritto di prendere visione, presso la sede sociale, del testo integrale della proposta di modifica statutaria e della relazione motivante ai sensi dell'articolo 287 del TRLSC.

A Ibros, 22 marzo 2021.

Il segretario fuori consiglio, Manuel José Blesa de la Parra.

Il Consiglio di Amministrazione di RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA. nel rispetto delle norme di legge e statutarie, convoca i soci in Assemblea Ordinaria da tenersi per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 10,00 in prima convocazione, e il giorno successivo alle stesse ore in seconda convocazione. la sede legale sita in Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, in conformità a quanto segue

 ORDINE DEL GIORNO:

Primo: Ratifica della costituzione del Consiglio Universale, dell'Ordine del Giorno, nonché delle cariche di Presidente e Segretario dello stesso.

Secondo: approvazione, se applicabile, della gestione dell'organo amministrativo dell'ente, corrispondente all'anno chiuso il 31/10/2019.

Terzo: approvazione, se applicabile, dei conti annuali corrispondenti all'anno chiuso al 31/10/2019.

Quarto: Approvazione, se applicabile, della Proposta di Candidatura del risultato del suddetto esercizio.

Quinto: Ratificare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Sesto: Lettura e approvazione del verbale.

È previsto il diritto dei soci di richiedere per iscritto, prima della riunione del Consiglio o oralmente nel corso della stessa, le relazioni o i chiarimenti che ritengano necessari sulle materie all'ordine del giorno, all'Organo Amministrativo, il quale li fornirà oralmente o per iscritto. , secondo i tempi e la natura delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 197 del Testo Unico della Legge sulle Società di Capitali.

Su Ibros, 18 marzo 2020.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Hugo L. Espuny Camacho.

Il Consiglio di Amministrazione di RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., in conformità ai precetti legali e statutari, convoca gli azionisti all'Assemblea Generale Straordinaria che avrà luogo presso la sede sociale, sita in Barriada del Puente, s/n, a Ibros, Jaén, il giorno 16 dicembre alle ore 10:00 alle ore 14.00, in prima convocazione, e il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale sita in Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, secondo quanto segue,

 ORDINE DEL GIORNO:

Primo: Destituzione dei membri del precedente Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi Amministratori.

Secondo: ratifica di tutti gli atti amministrativi dal 2 maggio 2019

Terzo: Ratifica dell'approvazione della gestione e del Bilancio annuale chiuso il 31 ottobre 2018.

Quarto: Delega dei poteri per eseguire e rendere pubblici gli accordi precedenti. 

Quinto: Lettura e approvazione del Verbale.

È previsto il diritto dei soci di richiedere per iscritto, prima della riunione del Consiglio o oralmente nel corso della stessa, le relazioni o i chiarimenti che ritengano necessari sulle materie all'ordine del giorno, all'Organo Amministrativo, il quale li fornirà oralmente o per iscritto. , secondo i tempi e la natura delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 197 del Testo Unico della Legge sulle Società di Capitali.

In Ibros, 7 novembre 2019.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Hugo L. Espuny Camacho.