Call for the Ordinary General Shareholders' Meeting

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The Board of Directors of RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el 30 de abril del 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, con arreglo al siguiente,

 ORDER OF THE DAY:

Primero: Ratificación de la constitución de la Junta Universal, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2018.

Tercero: Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/2018.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Fifth: Ratify the remuneration of the Board of Directors.

Sexto: Lectura y aprobación del acta.

The right of shareholders to request in writing, prior to or orally during the General Meeting, the reports or clarifications they deem necessary about the matters included in the Agenda, to the Administrative Body, is hereby stated. who will provide them orally or in writing, according to the time and nature of the information requested in accordance with article 197 of the Consolidated Text of the Capital Companies Act.

El Secretario no Consejero, Don Manuel José Blesa de la Parra.

En Ibros, a 30 de marzo de 2.019.