The Board of Directors of RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el 16 de Diciembre a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, con arreglo al siguiente,

 ORDER OF THE DAY:

Primero: Cese de los miembros del anterior Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo: Ratificación de todos los actos de administración desde el 2 de Mayo 2019

Tercero: Ratificación de la aprobación de la gestión y de las Cuentas Anuales cerradas el 31 de octubre de 2018.

Cuarto: Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los anteriores acuerdos. 

Quinto: Lectura y aprobación del Acta.

The right of shareholders to request in writing, prior to the Board meeting or verbally during it, the reports or clarifications they deem necessary regarding the matters included in the Agenda, to the Administrative Body, is stated. who will provide it orally or in writing, according to the time and nature of the information requested in accordance with article 197 of the Consolidated Text of the Capital Companies Law.

En Ibros, a 7 de Noviembre de 2.019.

The President of the Board of Directors, Mr. Hugo L. Espuny Camacho.