Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

hec Anúncios

O Conselho de Administração de RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de acordo com os preceitos legais e estatutários, convoca os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede social, localizada em Barriada del Puente, s / n, em Ibros, Jaén, em 30 de abril de 2019 às 10 : 00h00, na primeira chamada, e no dia seguinte no mesmo horário na segunda chamada, na sede social de Ibros (Jaén), Barriada del Puente s / n, conforme o seguinte,

 ORDEM DO DIA:

Primeira: Ratificação da constituição da Assembleia Universal, da Ordem do Dia, bem como dos cargos de Presidente e Secretário da mesma.

Segundo: Aprovação, se aplicável, da gestão do órgão de administração da entidade, correspondente ao exercício findo em 31/10/2018.

Terceiro: Aprovação, se aplicável, das contas anuais correspondentes ao exercício findo em 31/10/2018.

Quarto: Aprovação, se for o caso, da Proposta de Aplicação dos resultados do referido exercício.

Quinto: Ratificar a remuneração do Conselho de Administração.

Seis: Leitura e aprovação da ata.

Fica estabelecido o direito dos acionistas de solicitarem por escrito, antes ou oralmente durante a Assembleia Geral, os relatórios ou esclarecimentos que considerem necessários sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, ao Conselho de Administração. Quem os prestará oralmente ou por escrito , de acordo com o momento e a natureza das informações solicitadas nos termos do artigo 197.º do Texto Consolidado da Lei das Sociedades de Capitais.

O Secretário Não Conselheiro, Sr. Manuel José Blesa de la Parra.

Em Ibros, a partir de 30 de março de 2.019.