Convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

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O Conselho de Administração de RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el 16 de Diciembre a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, con arreglo al siguiente,

 ORDEM DO DIA:

Primero: Cese de los miembros del anterior Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo: Ratificación de todos los actos de administración desde el 2 de Mayo 2019

Tercero: Ratificación de la aprobación de la gestión y de las Cuentas Anuales cerradas el 31 de octubre de 2018.

Cuarto: Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los anteriores acuerdos. 

Quinto: Lectura y aprobación del Acta.

Fica estabelecido o direito dos acionistas de solicitarem por escrito, antes ou oralmente durante a Assembleia Geral, os relatórios ou esclarecimentos que considerem necessários sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, ao Conselho de Administração. Quem os prestará oralmente ou por escrito , de acordo com o momento e a natureza das informações solicitadas nos termos do artigo 197.º do Texto Consolidado da Lei das Sociedades de Capitais.

En Ibros, a 7 de Noviembre de 2.019.

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Hugo L. Espuny Camacho.